Áàíê Ðîññèè âûâåë èç «÷åðíûõ ñïèñêîâ» ÖÁ è Ðîñôèíìîíèòîðèíãà 2400 áàíêîâñêèõ êëèåíòîâ, êîòîðûì ðàíåå áûëî îòêàçàíî â îáñëóæèâàíèè ïî ïðè÷èíå ñîìíèòåëüíûõ îïåðàöèé.
Ñ èþíÿ 2017 ãîäà áàíêè èíôîðìèðóþò Ðîñôèíìîíèòîðèíã î ôèçëèöàõ è êîìïàíèÿõ, êîòîðûì îòêàçàëè â îòêðûòèè ñ÷åòà èëè ïðîâåäåíèè îïåðàöèé èç-çà ïîäîçðåíèé â íàðóøåíèè çàêîíà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà». Ôèíðàçâåäêà ïåðåäàåò ýòè ñâåäåíèÿ ÖÁ, à òîò îáîáùàåò èõ è ðàññûëàåò âñåì êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì. Íåñìîòðÿ íà ðàçúÿñíåíèÿ ðåãóëÿòîðà îá óâåäîìèòåëüíîì õàðàêòåðå «÷åðíûõ ñïèñêîâ», áàíêè ïðåäïî÷èòàþò íå îáñëóæèâàòü èõ ôèãóðàíòîâ.
Îñåíüþ 2017 ãîäà ÖÁ áûë âûíóæäåí ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçì ðåàáèëèòàöèè äëÿ äîáðîñîâåñòíûõ êëèåíòîâ: îíè âïðàâå îáðàòèòüñÿ â áàíê, à òîò ïîïðîñèòü ðåãóëÿòîðà èñêëþ÷èòü ãðàæäàíèíà èëè îðãàíèçàöèþ èç ñïèñêà. Èíôîðìàöèþ îá óäàëåíèè ñâåäåíèé ÖÁ íàïðàâëÿåò âî âñå áàíêè íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ. Ñ 30 ìàðòà 2018 ãîäà êëèåíòû, êîòîðûì áàíê â «îáåëåíèè» îòêàçàë, ñìîãóò îáðàòèòüñÿ â ñîâìåñòíóþ êîìèññèþ ðåãóëÿòîðà è ôèíðàçâåäêè.
Ïîëîâèíà èç ðåàáèëèòèðîâàííûõ íà 1 ìàðòà 2018 ãîäà êëèåíòîâ ýòî êëèåíòû Ñáåðáàíêà, ïèøåò ÐÁÊ. Îáùèé îáúåì «÷åðíûõ ñïèñêîâ» ðåãóëÿòîðîì íå ðàñêðûâàåòñÿ.  îêòÿáðå 2017 ãîäà Ðîñôèíìîíèòîðèíã ñîîáùàë î 460 000 îòêàçîâ â îáñëóæèâàíèè, ïðè÷åì îñïàðèâàëîñü, ïî äàííûì ôèíðàçâåäêè, âñåãî îêîëî 1000.