, , .
?
. . . ., . , ., , . , II . . « », , , , .
: .
.21 ?
: . , , . (́, .-., — ).
. «» () - ( 10 000 ) , . .
() (. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), 2003 .
, , . «» , , , «» .« () , , » N 115-, 2001 . 16 , .
, ., . ?
, . .
, , . ., , , .
, « », : , , ( ). () , .
, – .
, 115-, , . , .
- .
, , , , , . , ! , . ., - , .
. «» ( 20 000), , , . . . .. . , , « », 0,5% . , ? , .
. 100 . , 500 . .
– , 0,9 % . , .
?
, , . 600 , . , ., , .
600 . . - , .
– , . , - . , . (. ).«» , «», «», , . , (). .
, «» .. «-» , , .
( ). 10-15 « «» , . .
–
, . , , . - – ., .
, , 10 000 . ( ), ( ).( , ) , . , .
– , , , .
: , , – .
«»
, , , , , «-» , , ., , , . , 10 «-».. , , (. 5.2 . 7 155-), , .
. , , /, , , .
,
, !«» , , «», . , …80 . , 50 , (, 50 . , …). , 1, 4 . , .
. , , , , .